중국 9위 은행 대북제재 위반 혐의

WP “상하이푸둥발전은행, 미국 금융거래 차단 가능성”

“중국교통은행·중국초상은행도 위반 연루”

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 시진핑 중국 국가주석. [EPA=헤럴드경제]

[헤럴드경제=김현경 기자] 대북 제재 위반 및 돈세탁 혐의로 미국에서 조사를 받고 있는 중국 대형은행이 ‘사형 선고’ 급의 금융 제재를 받을 위기에 처했다고 워싱턴포스트(WP)가 24일(현지시간) 보도했다.

WP는 대북 제재 위반 조사를 위한 워싱턴DC 연방지방법원의 소환장 발부에 불응해 법정모독죄 결정을 받은 중국의 대형은행 3곳은 중국교통은행, 중국초상은행, 상하이푸둥발전은행으로 추정되며, 이 중 중국 내 9위 규모인 상하이푸둥발전은행에 미 금융시스템 접근 차단 조치가 내려질 가능성이 있다고 전했다.

WP가 확인한 소송 기록 등에 따르면 세 은행은 제재 대상인 북한 조선무역은행을 위해 1억달러 이상의 돈세탁을 해준 것으로 알려진 홍콩의 유령회사와 협력한 혐의로 소송에 연루됐다.

특히 세 은행 중 한 곳은 미국 애국법에 따라 발부된 소환장에 불응한 것으로 법원 기록에 적시돼 있고 해당 은행은 상하이푸둥발전은행으로 추정됐다.

상하이푸둥발전은행에 대해선 미 법무부나 재무부의 요청에 따라 미국 금융시스템에서 차단이 가능하며 이는 사형 선고나 다름없는 심각한 타격이 될 수 있다는 설명이다.

상하이푸둥발전은행은 자산 규모가 약 9000억달러로 중국 내 9위이며 골드만삭스와 맞먹는 수준이다. 미국에 지점은 없지만 미국 달러 거래를 위한 계좌를 보유하고 있어서 미 법무부나 재무부가 애국법 위반을 적용해 해당 계좌를 폐기할 수 있다.

해당 은행은 미 법원이 중국 은행에 대한 형사상 수사와 관련해 소환장 발부를 고수하고 있는 첫 사례라고 WP는 전했다.

미국이 이 은행에 대한 제재를 단행할 경우 중국에 대한 강력한 압박 메시지가 되겠지만 미국이 감수해야 할 위험도 있다.

미국 기업들이 보복을 당할 수 있고 세계 금융기관들이 미국 진출을 꺼릴 수도 있다고 WP는 지적했다.