미국 뉴욕주 금융당국(DFS)이 뉴욕 소재 한국 은행의 각 지점에 가상화폐 거래 실태와 자금세탁 방지 대응에 관한 보고서를 요구한 것으로 알려진다.
한국의 금융권 관계자들에 따르면 미국 뉴욕주 DFS는 지난 26일 우리·IBK기업·신한·KB국민·NH농협 등 6개 한국 은행의 가상화폐 관련 자금세탁방지 이행검사 내용 및 가상화폐 거래관련 실명확인 등 거래 지침에 대해 보고할 것을 요구했다. 이들 은행은 이번 보고서 요구 이전인 지난 8일에서 11일사이에도 금융위원회 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원으로부터 가상화폐 관련 자금세탁방지 이행검사 관련 특별 검사를 받았고 현재 당국과 함께 공동 대응 방안을 모색하고 있는 것으로 알려진다.
하지만 뉴욕 현지의 해당 은행 관계자들은 “어디서 이런 소문이 나온지 모르겠지만 아직 DFS로부터 구체적인 요구 조건을 전달받지 못했다”며 “만일 DFS가 보고서를 요구한다면 최대한 협조할 계획”이라고 답했다.
한편 미국 금융 당국이 한국계 은행들의 가상화페 관련 의무 이행에 관심을 보인 것은 북한 문이라는 소문이다. 실제 지난 25일 시걸 맨델커 미국 재무차관이 정부서울청사를 방문해 김용범 금융위원회 부위원장과 가상화폐 관련 자금세탁 방지 조치 강화, 국제공조 방안에 대해 논의했는데 이는 북한이 자금세탁 안전망을 갖추지 못한 가상화폐 거래소를 통해 자금을 유통하는 것을 의심한 탓이다. 특히 전 세계에서도 가상화폐 열풍이 가장 뜨거운 한국의 가상화폐 시장에 북한 자금이 유입돼 세계로 유통되는지를 점검하겠다는 것이다.
