월스트릿저널 (WSJ)은 최근 연방준비제도이사회(연준)와 연방 재무부 통화감독청(OCC)이 씨티그룹의 리스크 관리와 내부 통제가 미흡했다며 리스크 및 관리 시스템을 개선하지 못한 것에 대해 4억달러의 제재금을 부과한다고 밝혔다.

OCC는 씨티그룹이 관리 시스템 오류로 미국의 화장품 회사 레블론의 채권자들에게 9억 달러를 송금한 사례 등을 지적했다.